тел. +7 (42447) 4-21-91
Адрес: 694400, Сахалинская обл.,
Тымовский р-он, Тымовское пгт, ул. Парковая, 27
E-mail: txk@list.ru
Информация для акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» (место нахождения: Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27) сообщает о проведении 29 мая 2018 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия). Место проведения общего собрания: пгт. Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат». Начало регистрации: 13 часов 00 минут. Начало собрания: 14 часов 00 минут. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 4 мая 2018 года.
Повестка дня: 1) Утверждение годового отчёта Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. 4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение Аудитора Общества. 8) Избрание Счётной комиссии Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 08 мая 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: п. Тымовское, ул. Парковая, д.27, ОАО «Тымовский хлебокомбинат» и во время проведения собрания. Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции. Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 694400 Сахалинская обл., пгт.Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат». Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, представителю – паспорт и надлежаще оформленную доверенность на участие в собрании (в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского Кодекса РФ)
Совет директоров ОАО «Тымовский хлебокомбинат» ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тымовский хлебокомбинат»
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» Место нахождения общества: Сахалинская обл., п.г.т.Тымовское, ул.Парковая, 27 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров Форма проведения: собрание (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания) Дата проведения собрания: 26 мая 2017 года. Место проведения собрания: Сахалинская обл.,п.г.т.Тымовское, ул.Парковая, 27 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 694400, Сахалинская область, п.г.т. Тымовское, ул. Парковая, д.27, ОАО «Тымовский хлебокомбинат». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 апреля 2017 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 3460 голосов. Председатель общего собрания: Воложанина Татьяна Владимировна Секретарь общего собрания: Большакова Ирина Вячеславовна
Повестка дня общего собрания: 1)Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год. 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. 3) Избрание членов Совета директоров Общества. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Утверждение Аудитора Общества. 6) Избрание Счётной комиссии Общества.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 3460 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 1 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3460 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 2217 По 1 вопросу кворум имеется (64,075%).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА:2192 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2016 год.
Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 3460 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 2 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3460 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 2217 По 2 вопросу кворум имеется (64,075%).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА:497 ПРОТИВ:1695 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
По результатам голосования решение НЕ ПРИНЯТО.
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества Избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием в соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах». Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня: 3460 х 7 = 24220 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 3 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3460 х 7 = 24 220 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: 2217 х 7 = 15519 По 3 вопросу кворум имеется (64,075%).
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
ПРОТИВ всех кандидатов - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам - 0
ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров Общества:
Четвёртый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 3339 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3280 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: 2037 По 4 вопросу кворум имеется (62,104%)
Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО решение: Избрать членами Ревизионной комиссии:
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 3460 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3460 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: 2217 По 5 вопросу кворум имеется (64,075%).
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: ЗА:2192 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ИНФО»
Шестой вопрос повестки дня: избрание Счётной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: 3460 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 6 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3460 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: 2217 По 6 вопросу кворум имеется (64,075%).
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО решение:
Избрать в счётную комиссию Общества:
Председатель годового общего собрания ________________ Т.В. Воложанина
Секретарь годового общего собрания ________________ И.В. Большакова
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» (место нахождения: Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27) сообщает о проведении 26 мая 2017 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия). Место проведения общего собрания: пгт. Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат». Начало регистрации: 12 часов 00 минут. Начало собрания: 14 часов 00 минут. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 28 апреля 2017 года.
Повестка дня: 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 г. 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. 3) Избрание членов Совета директоров Общества. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Утверждение Аудитора Общества. 6) Избрание Счётной комиссии Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 05 мая 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: п. Тымовское, ул. Парковая, д.27, ОАО «Тымовский хлебокомбинат» и во время проведения собрания. Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции. Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 694400 Сахалинская обл., пгт.Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат». Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, представителю – паспорт и надлежаще оформленную доверенность на участие в собрании (в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского Кодекса РФ)
Совет директоров ОАО «Тымовский хлебокомбинат»
08.04.2016 Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» (место нахождения: Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27) сообщает о проведении 19 мая 2016 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 1) Утверждение годового отчета. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. 4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение Аудитора Общества. 8) Избрание Генерального директора Общества 9) Избрание Счетной комиссии Общества.
Начало собрания: 14 часов 00 минут. Начало регистрации: 12 часов 00 минут. Место проведения: пгт. Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат». С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 28 апреля 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: п. Тымовское, ул. Парковая, д.27, ОАО «Тымовский хлебокомбинат» и во время проведения собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 апреля 2016 года. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю – надлежаще оформленную доверенность.
Совет директоров ОАО «Тымовский хлебокомбинат»
09.03.2016
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тымовский хлебокомбинат » за 2016 год
09.03.2016 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
«ТЫМОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
694400, Сахалинская область пгт. Тымовское ул. Парковая , 27 ИНН 6517000520 Генеральный директор (42447) 4-21 -91 КПП 651701001 Главный бухгалтер 2-21- 61 БИК 040813608 Начальник производства 2-11- 34 ОКПО 01427120 К/С 30101810600000000608 е-mail: txk@list.ru Р/С 40702810450400115244 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
01 марта 2016 г. Исх. № 51
В редакцию газеты «Советский Сахалин»
ОАО «Тымовский хлебокомбинат» просит Вас опубликовать в газете извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тымовский хлебокомбинат » за 2016 год
Оплату гарантируем по предъявлению счета. Банковские реквизиты: Р/с 40702810450400115244 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, кор.счет 30101810600000000608, БИК 040813608, ИНН 6517000520.
Генеральный директор В.И. Баханцов Отчет о резултатах голосования Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тымовский хлебокомбинат» по итогам 2014 года
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» место нахождения: пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27, сообщает о проведении 24 июня 2015 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года. 2) Избрание членов Совета директоров Общества. 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Утверждение Аудитора Общества. 5) Избрание Счётной комиссии Общества.
Время проведения: 14 часов 00 минут. Начало регистрации: 12 часов 00 минут. Место проведения: пгт. Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат». С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 25 мая 2015 года по 24 июня 2015 года (включительно), по адресу пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 31 мая 2015 года. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю – надлежаще оформленную доверенность.
Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» уведомляет об изменении лица, осуществляющего ведение реестра (регистратора Общества) Дата принятия решения о замене регистратора: 08 июля 2014г. Основание прекращения договора на ведение реестра: по соглашению сторон. Реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Местонахождение, почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1 ИНН 7707179242 КПП 770901001 ОГРН 1027700003924, телефон/факс: (495) 974-83-50 официальный сайт: www.rostatus.ru, электронный адрес: office@rostatus.ru,
Местонахождение, почтовый адрес обособленного подразделения ЗАО «СТАТУС» в г.Южно-Сахалинск: 693020 Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57; Телефон (4242) 50-08-07; Электронный адрес: yuzhno-sakhalinsk@rostatus.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим регистратором: 22.09.2014 Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором: 22.09.2014 Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым регистратором: 23.09.2014
Генеральный директор ОАО «Тымовский хлебокомбинат» Баханцов В.И.
X |
