Новости

 

Уважаемые акционеры!

 

         Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» (место нахождения: Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27)  сообщает о проведении 29 мая 2018 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения общего собрания: пгт. Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат».

Начало регистрации: 13 часов 00 минут.

Начало собрания: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 4 мая 2018 года.

 

   Повестка дня:

1) Утверждение годового отчёта Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение Аудитора Общества.

8) Избрание Счётной комиссии Общества.

 

                 С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 08 мая 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: п. Тымовское, ул. Парковая, д.27,    ОАО «Тымовский хлебокомбинат» и во время проведения собрания.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции.

 Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 694400 Сахалинская обл., пгт.Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, представителю – паспорт и надлежаще оформленную доверенность на участие в собрании (в соответствии с требованиями Федерального закона «Об  акционерных обществах» и Гражданского Кодекса РФ)

 

 

Совет директоров ОАО «Тымовский хлебокомбинат»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров 

ОАО «Тымовский хлебокомбинат»

 

 

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат»

Место нахождения общества: Сахалинская обл., п.г.т.Тымовское, ул.Парковая, 27 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения: собрание (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания)  

Дата проведения собрания: 26 мая 2017 года.

Место проведения собрания: Сахалинская обл.,п.г.т.Тымовское, ул.Парковая, 27 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:      694400, Сахалинская область, п.г.т. Тымовское, ул. Парковая, д.27, ОАО «Тымовский хлебокомбинат».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:  28 апреля 2017 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 3460 голосов. 

Председатель общего собрания: Воложанина Татьяна Владимировна

Секретарь общего собрания:   Большакова Ирина Вячеславовна

 

Повестка дня общего собрания:

1)Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.

2) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

6) Избрание Счётной комиссии Общества.

 

 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня:  3460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 1 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:   3460  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня:   2217

По 1 вопросу кворум имеется (64,075%). 

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

 

ЗА:2192

ПРОТИВ: 0          

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0          

 

ПРИНЯТО  решение: 

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2016 год.

 

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня:  3460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 2 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:   3460  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня:   2217

По 2 вопросу кворум имеется (64,075%). 

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

 

ЗА:497

ПРОТИВ:1695          

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0          

 

По результатам голосования решение НЕ ПРИНЯТО

 

 

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества 

Избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием в соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня: 3460 х 7 = 24220 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 3 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:   3460 х 7 = 24 220 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: 2217 х 7 = 15519

По 3 вопросу кворум имеется (64,075%). 

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

 

Ф.И.О. кандидата

Кол-во голосов, отданных за кандидата

Калиниченко Екатерина Васильевна

4342

Худяков Игорь Васильевич

4342

Чамар Ольга Владимировна

4342

Баханцов Виктор Иванович

634

Воложанина Татьяна Владимировна

620

Фалилеева Лина Адольфовна

544

Ежовкина Евгения Васильевна

520

 

ПРОТИВ  всех кандидатов  - 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам - 0

 

ПРИНЯТО решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

  1.  Калиниченко Екатерину Васильевну
  2.  Худякова Игоря Васильевича
  3.  Чамар Ольгу Владимировну
  4.  Баханцова  Виктора Ивановича
  5.  Воложанину Татьяну Владимировну
  6.  Фалилееву Лину Адольфовну
  7.  Ежовкину Евгению Васильевну
 
 
 
 
 
 

 

 

Четвёртый вопрос повестки дня: Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 3339  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3280  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: 2037  

По 4 вопросу кворум имеется (62,104%)

 

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:

 

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

Кузнецова Лариса Анатольевна

2012

0

0

Турченко Галина Владимировна

2012

0

0

Юрченко Наталья Ивановна

2012

0

0

 

ПРИНЯТО решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

 
 

 

 

 

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение  Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня:  3460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:   3460  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня:   2217

По 5 вопросу кворум имеется (64,075%). 

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА:2192

ПРОТИВ: 0          

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0          

 

ПРИНЯТО решение: 

Утвердить аудитором Общества на 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ИНФО»

 

 

 

 

Шестой вопрос повестки дня: избрание Счётной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня:  3460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 6 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:   3460  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня:   2217

По 6 вопросу кворум имеется (64,075%). 

 

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

 

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

Большакова  Ирина Вячеславовна

2192

0

0

Масевнина  Надежда Петровна

2192

0

0

Петрович Олеся Григорьевна

2192

0

0

 

ПРИНЯТО решение:

 

Избрать в счётную комиссию Общества:

 

 

 

 

 

 

 

Председатель годового общего собрания       ________________    Т.В. Воложанина

 

 

Секретарь годового общего собрания       ________________    И.В. Большакова

 

Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» (место нахождения: Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27)  

сообщает о проведении 26 мая 2017 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия). 

Место проведения общего собрания: пгт. Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат».

Начало регистрации: 12 часов 00 минут.

Начало собрания: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 28 апреля 2017 года.

 

   Повестка дня:

1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 г.

2) Распределение прибыли  Общества по результатам 2016 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

6) Избрание Счётной комиссии Общества.

 

                 С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, 

имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 05 мая 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней,

с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: п. Тымовское, ул. Парковая, д.27,    ОАО «Тымовский хлебокомбинат» и во время проведения собрания.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции.

 Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для 

участия в годовом общем собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени: 694400 Сахалинская обл., пгт.Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, представителю – паспорт и надлежаще оформленную 

доверенность на участие в собрании (в соответствии с требованиями Федерального закона «Об  акционерных обществах» и Гражданского Кодекса РФ)

 

 

Совет директоров ОАО «Тымовский хлебокомбинат»

 

 

08.04.2016

                                         Уважаемые акционеры!

 

         Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» (место нахождения: Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27)  сообщает о проведении 19 мая 2016 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение Аудитора Общества.

8) Избрание Генерального директора Общества

9) Избрание Счетной комиссии Общества.

 

Начало собрания: 14 часов 00 минут.

Начало регистрации: 12 часов 00 минут.

Место проведения: пгт. Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат».

                 С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 28 апреля 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: п. Тымовское, ул. Парковая, д.27,             ОАО «Тымовский хлебокомбинат» и во время проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 апреля 2016 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю – надлежаще оформленную доверенность.

 

 

Совет директоров ОАО «Тымовский хлебокомбинат»

09.03.2016

 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тымовский хлебокомбинат » за 2016 год

Скачать извещение 

  

09.03.2016

О Т К Р Ы Т О Е       А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

                                                          

                                            

                                                «ТЫМОВСКИЙ      ХЛЕБОКОМБИНАТ»

 

 

694400, Сахалинская область

пгт. Тымовское  ул. Парковая , 27

ИНН  6517000520                                                                                     Генеральный директор  (42447)   4-21 -91

КПП 651701001                                                                                        Главный  бухгалтер                       2-21- 61

БИК 040813608                                                                                       Начальник  производства              2-11- 34

ОКПО 01427120

К/С 30101810600000000608                                                                   е-mail: txk@list.ru

Р/С 40702810450400115244

Дальневосточный банк

ОАО «Сбербанк России» 

г. Хабаровск

 

    01  марта   2016 г.    Исх. №  51             

 

                                                                                                             В редакцию газеты

                                                                                                                  «Советский Сахалин»

 

      ОАО «Тымовский хлебокомбинат» просит Вас опубликовать в   газете извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тымовский хлебокомбинат » за 2016 год

1

Заказчик:

 

Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат »

2

Место нахождения и

Почтовый адрес:

694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, 27

3

Адрес электронной почты:

txk@list.ru

4

Способ закупки:

Открытый конкурс

5

Контактное лицо:

Ушакова Ольга Игоревна

Тел.: 8(42447) 42708

Факс: 8(42447) 42708

6

Предмет открытого конкурса:

Отбор аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тымовский хлебокомбинат»  за  2016 год

7

Место оказания услуг:

Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, 27

8

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

70000 (семьдесят тысяч) рублей

9

Дата начала и окончания подачи заявок:

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.03.2016 г. до 10ч. 00 мин. 30.03.2016 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 часов (по местному времени), по адресу: 694400, Сахалинская область пгт. Тымовское, ул. Парковая, 27

10

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация размещена  в областной газете «Советский Сахалин», на официальном сайте ОАО «Тымовский хлебокомбинат»http://тымхлеб.рф/. Комплект конкурсной документации в письменном виде можно получить по адресу организатора конкурса, на основании заявления.

11

Место и время вскрытия конвертов с заявками:

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 10.00 часов (по местному  времени)  30.03.2016 года, по адресу места нахождения Общества.

12

Место и дата рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса:

Конкурсная комиссия Заказчика рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, по адресу места нахождения Заказчика.

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

 

Оплату гарантируем по предъявлению счета.

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810450400115244 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, кор.счет 30101810600000000608, БИК 040813608, ИНН 6517000520.

 

 

Генеральный директор                                                                                              В.И. Баханцов

 Отчет о резултатах голосования

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Тымовский хлебокомбинат» по итогам 2014 года

 

Уважаемые акционеры!

 

         Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» место нахождения: пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27,  сообщает о проведении 24 июня 2015 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

 1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

5) Избрание Счётной комиссии Общества.

 

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Начало регистрации: 12 часов 00 минут.

Место проведения: пгт. Тымовское, ул.Парковая, д.27 ОАО «Тымовский хлебокомбинат».

                 С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 25 мая 2015 года по 24 июня  2015 года (включительно), по адресу пгт. Тымовское, ул. Парковая, д. 27.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 31 мая 2015 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю – надлежаще оформленную доверенность.

 


 

                                    Уведомление об изменении лица,

                                    осуществляющего ведение реестра

 

                                              Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат» уведомляет об изменении лица,

осуществляющего ведение реестра (регистратора Общества)

Дата принятия решения о замене регистратора: 08 июля 2014г.

Основание прекращения договора на ведение реестра: по соглашению сторон.

Реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:

 

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Местонахождение, почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1

ИНН 7707179242 КПП 770901001 ОГРН 1027700003924, телефон/факс: (495) 974-83-50

официальный сайт: www.rostatus.ru, электронный адрес: office@rostatus.ru,

 

Местонахождение, почтовый адрес обособленного подразделения ЗАО «СТАТУС» в г.Южно-Сахалинск:

693020 Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57;

Телефон (4242) 50-08-07;

Электронный адрес: yuzhno-sakhalinsk@rostatus.ru

 

Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим регистратором: 22.09.2014

Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором: 22.09.2014

Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым регистратором: 23.09.2014

 

Генеральный директор  

ОАО «Тымовский хлебокомбинат»

Баханцов В.И.

 

 

X

Собрание акционеров
Собрание акционеров 29 мая 2018г